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Sostenibilidad y Economía
Parte de: Maestría en Gestor de Cumplimiento Geoeconómico (GT)
Debida Diligencia y Cadenas de Suministro
Evalúa riesgo país e implementa programas de debida diligencia para contrapartes.
Contenido Académico
DDC1-KYC
Know Your Customer y debida diligencia de contrapartes
DDC2-CAD
Cadenas de suministro: trazabilidad, riesgo de trabajo forzoso y minerales de conflicto
DDC3-ESE
Evaluación de riesgo país: indicadores políticos, financieros y de integridad
DDC4-FUS
Cumplimiento en fusiones y adquisiciones transfronterizas
DDC5-REP
Reportes de operaciones sospechosas y cooperación con autoridades
DDC6
Examen, evaluación y defensa